Un fuerte operativo de la Justicia Penal Económica, efectivos de la Policía Federal y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) se llevó a cabo este miércoles en las “cuevas” de la city porteña en busca de detener a un grupo denominado “los liquidadores”, personas que intermedian con el dólar libre (o dólar blue) en el mercado paralelo.
El despliegue conjunto de la Justicia, la Policía, la AFIP y la UIF se produjo en una jornada en la que la cotización del denominado “dólar blue” alcanzó los $527 en el mercado informal, aunque al final cerró a $525.
Los operativos fueron anunciados por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta en la red social Twitter.
“En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados ‘liquidadores’, personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen, además, UIF y Policía Federal”, señaló Fernández en horas de la tarde.
ALERTA
En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro.
Intervienen…— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 19, 2023
El antecedente
La semana pasada un grupo de agentes de Aduana y personal policial había allanado 23 bancos, financieras y otras empresas para buscar rastros de maniobras ilegales en el mercado cambiario. Tanto personas físicas como sociedades habrían intentado burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.
Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico, los agentes ingresaron a bancos de primera línea en busca de información sobre cuentas de sus clientes, tanto empresas como individuos. Intervino el Juzgado en lo penal económico número 9 a cargo de Javier López Biscayart, aunque el que actúa en condición de subrogante es el doctor Marcelo Aguinsky.
“Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó el titular de la Aduana Guillermo Michel en conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.
Y agregó: “Tenemos dos detenidos en el marco de este proceso: a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior, en particular en cuentas en Miami, de USD 5,5 millones y nunca importen nada”.
Según fuentes allegadas al operativo, los agentes ingresaron a sucursales céntricas de bancos como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. También se mencionaron entidades públicas. Hasta donde pudo saber este medio, los bancos en sí no están sospechados, pero sí sus clientes. E, incluso, se barajó la hipótesis de que empleados infieles de esas compañías facilitaron las maniobras fraudulentas.
Nueva cotización récord
El dólar blue cerró este miércoles a $522 para la compra y a $525 para la venta en las “cuevas” de la Ciudad. La divisa informal aumentó $5 en relación con el precio del cierre de ayer. Con estos valores, vuelve a cotizar su récord histórico, que alcanzó el viernes pasado. En los primeros días de esta semana había logrado alejarse de su máximo histórico y este miércoles registró una fuerte suba.
La brecha con el dólar oficial es de 86,7%, mientras que la brecha con el spread mayorista es de 93,8%.
En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $179, después de cerrar el 2022 en $346.
Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).
En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Las otras cotizaciones
El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- sube $1,94 (0,22%) a $562,42.
Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.
Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- $1,02 (0,22%) a $464.
En tanto, el dólar mayorista sube $1,25(0,47%) a $268,90 por unidad.
El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- escala $1,82 (0,22%) y se ofrece en $492,12.
El dólar informal opera en $525 tras dos jornadas previas sin subas, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.
Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin cae 1,21% y cotiza en $525,01, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.
El dólar MEP -operado con el bono AL30 en el segmento Prioridad Precio Tiempo o PPT- sube $2,34 (0,47%) y se comercializa en $497,24. De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 84,92%.
El dólar “Contado con Liquidación” (CCL) -operado con el bono GD30 en el segmento PPT- avanza 69 centavos (0,13%) y opera en $521,43. En efecto, el spread con el oficial se ubica en un 93,9%.