El juez federal Luis Armella ha ordenado un allanamiento en la sede central de Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Este operativo forma parte de una investigación más amplia sobre una supuesta maniobra de lavado de dinero relacionada con el Club Atlético Banfield. En total, se han ejecutado 19 operativos en el marco de esta causa.
Los efectivos de la Policía Federal (PFA) arribaron en la mañana de este lunes a la sede de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué. Este fue el segundo allanamiento en el lugar en una semana, en el contexto de otra causa donde también se investigan irregularidades relacionadas con la empresa Andis. Las sospechas sobre Sur Finanzas están relacionadas con un préstamo no devuelto que involucra al Club Banfield y a la transacción del jugador Agustín Urzi.
Según la documentación de la causa, Banfield habría sumado a su patrimonio un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., sin cumplir con su obligación de repago. Tras el incumplimiento de los plazos acordados, se negoció un mecanismo que vinculaba la deuda a la transferencia del jugador Urzi, estableciendo que Auriga tendría derecho al 30% del precio de dicha transferencia a un club de México.
🔹Adrogué: Comenzaron los allanamientos en Sur Finanzas, la financiera ligada al Chiqui Tapia.
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— La Nación Más (@lanacionmas) December 1, 2025
En la misma jornada, desde la justicia confirmaron que los allanamientos se realizan a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI). Esta denuncia, que se tramita en otro juzgado federal, acusa de lavado y evasión a varios involucrados en esta red de maniobras financieras. Se está a la espera de la respuesta del juez a un pedido de incompetencia presentado por la fiscal Cecilia Incardona, que podría afectar el avance de la causa.
Las pruebas recabadas por la DGI incluyen un listado de transferencias sospechosas por parte de aproximadamente 250 entes, muchas de las cuales se realizaron a través de la plataforma de Sur Finanzas. Entre los clubes mencionados destacan San Lorenzo, Racing Club y Argentinos Juniors, así como otros clubes de ascenso que también figuran en las investigaciones.
El caso ha generado gran expectación no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político, dado el perfil del involucrado. La asociación entre Sur Finanzas y la AFA, junto a las sospechas de irregularidades financieras, subraya la necesidad de mayor transparencia en la gestión de fondos en el deporte argentino. La continuación de estos allanamientos y su repercusión serán objeto de seguimiento en los próximos días.