Tras la última escalada del dólar blue, la Aduana y la AFIP realizaron 51 operativos conjuntos y llevaron adelante allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades por la fuga de una abultada cifra en millones de dólares que involucra el uso de Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) truchas.
Los allanamientos se realizaron en el microcentro porteño, Rosario, Cordoba y Bahía Blanca en conjunto con la Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos. Se investiga la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones con SIMI truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
El procedimiento se llevó adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.
Por qué se investiga
La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
“En dicho cruce se detectaron SIMI falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”, detallaron desde Aduana.
“Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos”, explicaron desde Aduana.
El organismo que conduce Michel puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EEUU y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.
“El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA”, indicaron desde Aduana.
Respecto a la participación de algunos estudios contables y jurídicos, “se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas”, comentaron oficialmente.
Aduana consideró oportuno explicar que “muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita”.
La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.
Qué son las SIMI
Las SIMI son el trámite por el cual las empresas pedían la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial. Vale recordar que fueron reformuladas por AFIP y Aduana para transformarse en las actuales SIRA.
El nuevo sistema centraliza toda la operatoria de comercio exterior en una sola base de datos. Así, vincula las solicitudes de importación, con los despachos de mercadería y la cuenta bancaria desde la cual se accede a los dólares y se realizan los pagos de los bienes o servicios.
