La Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Paul Starc, presentó una denuncia penal tras la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que expone irregularidades en movimientos de dinero de Zefico SA, una empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.
La denuncia, radicada el 13 de agosto ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo de Carlos Stornelli, exige que se investigue “quién difundió la alerta bancaria” y que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.
Según el informe, el miércoles Starc fue notificado sobre la presunta filtración de un ROS, cuyo contenido tiene carácter confidencial y secreto según la ley 25.246.
Para identificar al autor de la filtración, la UIF ordenó un rastreo interno mediante la Dirección de Tecnología, revisando quién había accedido al sistema de inteligencia financiera. No se detectó ningún acceso no autorizado, lo que impulsó la presentación del escrito judicial.
El foco del alerta recayó sobre Zefico SA, donde entre abril y junio de 2025 ingresaron aproximadamente US$ 800.000 en donaciones familiares, operadas por los hijos del fundador. Se trata del primer movimiento conocido de la empresa, en la que Caputo figura como único empleado.
Ahora, la investigación transita por dos frentes: por un lado, la Justicia deberá determinar quién filtró un ROS protegido por ley; por otro, se analiza el origen de los fondos y la operatoria de la empresa, mientras sigue abierta la trama que vincula a Zefico con el asesor presidencial.
