Caso $LIBRA: golpe a las billeteras cripto
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha ordenado el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación del caso $LIBRA, un presunto fraude que afectó a miles de inversores. La medida, dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, exige además a seis exchanges internacionales –Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex– que revelen la identidad de los titulares de estas cuentas y entreguen el historial completo de sus movimientos. Esta resolución se fundamenta en un exhaustivo informe técnico elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).
La orden judicial abarca un total de 25 direcciones de billeteras distribuidas entre las plataformas mencionadas: diez en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El magistrado ha sido enfático en la solicitud de información, requiriendo a cada exchange el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer). Esto incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas, con la PFA encargada de diligenciar los oficios.
La decisión de Martínez de Giorgi se justifica ante "la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y con el fin de "evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior", según se desprende de la resolución.
La medida es considerada "indispensable" para "prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario", buscando así proteger a los damnificados y la integridad de la investigación.
El informe que sustenta la solicitud fiscal, y que reconstruyó el flujo de fondos, utilizó técnicas avanzadas como el backward tracing (trazabilidad a la inversa) y análisis OSINT. Este trabajo reveló que los fondos investigados se originaron en un conjunto de billeteras denominadas "Team Libra Wallets", desde donde se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Posteriormente, estos saldos confluyeron en una billetera intermediaria común que fue identificada por los investigadores.
La investigación policial detalla que, el 25 de noviembre de 2025, desde esa billetera intermediaria se transfirieron fondos hacia una dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA". Más adelante, el 10 de mayo de 2026, se registró una salida masiva de fondos: 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron, tras una operación de interoperabilidad ejecutada en apenas 16 segundos sin la intervención de una casa de cambio tradicional. Una vez en la red Tron, los fondos ingresaron a una cuenta de concentración, desde donde se implementó una estrategia de "pitufeo digital" o smurfing, distribuyendo montos fragmentados hacia múltiples billeteras para dificultar su rastreo.
