La AFA bajo investigación financiera en EE.UU
La justicia de Estados Unidos y el FBI avanzan sobre una presunta trama financiera vinculada a la AFA, en la que aparecen bajo la lupa operaciones por unos 300 millones de dólares. La investigación, que también compromete al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, se concentra en el circuito administrado a través de TourProdEnter, el agente comercial exclusivo de la AFA en el país norteamericano.
Según la pesquisa, una parte importante de esos fondos habría sido canalizada mediante transferencias rápidas y operaciones difíciles de rastrear. Los investigadores detectaron que cerca de 40 millones de dólares salieron desde cuentas asociadas a TourProdEnter hacia presuntas sociedades fantasma, es decir, empresas sin actividad económica verificable o con escasa capacidad para justificar semejantes movimientos.
El caso abrió interrogantes sobre el origen, el destino y la finalidad de esos recursos, en un esquema que los fiscales estadounidenses analizan como posible maniobra de evasión fiscal y lavado de dinero. La causa está en manos de los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscan determinar si se montó una estructura específica para mover dinero a través de bancos y sociedades radicadas en ese país.
En el expediente también aparecen mencionados otros actores del entorno empresarial vinculado a la AFA, entre ellos Javier Faroni y Diego Lucero. En particular, Lucero es señalado por los investigadores como una posible figura de testaferro dentro de la operatoria, mientras que Faroni quedó también alcanzado por las sospechas que rodean la administración de los fondos.
El origen de esta línea de investigación se remonta a una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la dirigencia de la AFA. A partir de esa presentación, las autoridades comenzaron a reconstruir el recorrido del dinero y a examinar si existió un esquema diseñado para aprovechar el sistema financiero estadounidense con fines irregulares.
Por ahora, la pesquisa continúa en etapa de análisis preliminar y no derivó en imputaciones formales contra la AFA ni sus directivos. Sin embargo, la magnitud de los montos involucrados y la intervención de organismos federales estadounidenses elevan la presión sobre una causa que podría tener derivaciones judiciales de alto impacto tanto en Estados Unidos como en la Argentina.
